Налоговая проверка контрагента

Принимая решение о сотрудничестве с новым контрагентом, руководство компании обычно ориентируется на выводы о его благонадежности. Также принимаются во внимание потенциальные риски возникновения вопросов и подозрений со стороны налоговых служб.

Можно положиться на честность нового партнера и не проверять его компанию перед подписанием договора. Но целесообразнее заранее позаботиться о безопасности своего бизнеса. Компания «БухгалтерияПлюс» выполнит тщательную проверку благонадежности контрагента для вашей организации. Наши специалисты имеют опыт работы в фискальных органах, что помогает им оперативно определять фирмы-«однодневки» и прочих недобросовестных партнеров.

Что представляет собой проверка контрагента

Проверка благонадежности предусматривает детальное исследование налоговой истории контрагента. Наши специалисты собирают информацию о репутации организации на коммерческом рынке, анализируют ее деятельность в ходе сотрудничества с партнерами или посредниками, выполняют другие действия, направленные на анализ компании.

Этапы проверки

Получение и анализ документации партнера 

Проверка благонадежности контрагента предусматривает запрос стандартного комплекта копий документов, которые подтверждают его правомочность. Полученные сведения проверяются по профильным базам. В рамках комплексного анализа наши специалисты готовят досье на каждого из контрагентов.

В нем содержатся следующие сведения:

  1. об аффилированности (взаимозависимости с другими организациями);
  2. регистрационная информация о компании, ее руководителе и учредителях;
  3. история изменений регистрационных данных;
  4. «массовость» учредителей, руководителя, юридического адреса;
  5. информация о бухгалтерской отчетности (по данным, имеющимся в Росстате);
  6. количество сотрудников;
  7. выполнение государственных контрактов;
  8. зарегистрированные патенты и товарные знаки;
  9. информация по исполнительным листам ФССП;
  10. наличие фирмы в перечне недобросовестных поставщиков ФАС;
  11. информация о заявлениях, подаваемых на предмет реорганизации, ликвидации, банкротства;
  12. квартальные отчеты эмитентов, счета (по базе ФСФР), лицензии;
  13. информация об участии в арбитражах (с перечнем дел);
  14. выписка ИФНС из ЕГРЮЛ (с заверением);
  15. данные об отзывах, пресс-релизах, публикациях в СМИ и проч.

Стоимость проверки одного контрагента по всем вышеперечисленным направлениям составляет 1999 рублей за одну фирму при заказе от 1000 лиц и 2490 рублей, если вы заказываете анализ 100 компаний. Информацию о 1000 организациях мы подготовим за месяц.

Отправка запроса в фискальные службы 

При проведении налоговой проверки контрагента наши специалисты отправляют запрос о выполнении вашим будущим партнером своих обязательств по отчислениям в бюджет. Полезной информацией, не представляющей тайны, являются сведения о регулярности сдачи отчетности и выплаты налогов, нарушений часовых рамок, установленных законодательно, о наличии фактов привлечения фирмы к ответственности.

Анализ контрагента с задействованием собственных источников 

Наши специалисты проверяют реальность юридического адреса, фактическое местонахождение фирмы по месту регистрации. Также мы выполняем ряд мероприятий, направленных на поиск задолженности по кредитам, возбужденных исполнительных производств и т. п.

Заранее проверив своего будущего партнера, вы получаете:

  1. уменьшение рисков неоплаты или задержки платежей;
  2. снижение налоговых рисков;
  3. сокращение рисков возможных проблем.

Заказать услугу

Я..
Юридическое лицо
Физическое лицо
«Он смотрел на цифры, как поэт на облака, как геолог смотрит на минералы. Он мог слагать из них рапсодии и извлекать сермяжную правду. Он превратил бухгалтерское дело в искусство. Что означало, что он, я и все мы – художники». Ф. найт “Продавец обуви”