Налоговая проверка контрагента

Что представляет собой проверка контрагента

Проверка благонадежности предусматривает детальное исследование налоговой истории контрагента. Наши специалисты собирают информацию о репутации организации на коммерческом рынке, анализируют ее деятельность в ходе сотрудничества с партнерами или посредниками, выполняют другие действия, направленные на анализ компании.

Этапы проверки

Получение и анализ документации партнера 

Проверка благонадежности контрагента предусматривает запрос стандартного комплекта копий документов, которые подтверждают его правомочность. Полученные сведения проверяются по профильным базам. В рамках комплексного анализа наши специалисты готовят досье на каждого из контрагентов.

В нем содержатся следующие сведения:

1. об аффилированности (взаимозависимости с другими организациями);
2. регистрационная информация о компании, ее руководителе и учредителях;
3. история изменений регистрационных данных;
4. «массовость» учредителей, руководителя, юридического адреса;
5. информация о бухгалтерской отчетности (по данным, имеющимся в Росстате);
6. количество сотрудников;
7. выполнение государственных контрактов;
8. зарегистрированные патенты и товарные знаки;
9. информация по исполнительным листам ФССП;
10. наличие фирмы в перечне недобросовестных поставщиков ФАС;
11. информация о заявлениях, подаваемых на предмет реорганизации, ликвидации, банкротства;
12. квартальные отчеты эмитентов, счета (по базе ФСФР), лицензии;
13. информация об участии в арбитражах (с перечнем дел);
14. выписка ИФНС из ЕГРЮЛ (с заверением);
15. данные об отзывах, пресс-релизах, публикациях в СМИ и проч.

Стоимость проверки одного контрагента по всем вышеперечисленным направлениям составляет 1999 рублей за одну фирму при заказе от 1000 лиц и 2490 рублей, если вы заказываете анализ 100 компаний. Информацию о 1000 организациях мы подготовим за месяц.

Отправка запроса в фискальные службы 

При проведении налоговой проверки контрагента наши специалисты отправляют запрос о выполнении вашим будущим партнером своих обязательств по отчислениям в бюджет. Полезной информацией, не представляющей тайны, являются сведения о регулярности сдачи отчетности и выплаты налогов, нарушений часовых рамок, установленных законодательно, о наличии фактов привлечения фирмы к ответственности.

Анализ контрагента с задействованием собственных источников 

Наши специалисты проверяют реальность юридического адреса, фактическое местонахождение фирмы по месту регистрации. Также мы выполняем ряд мероприятий, направленных на поиск задолженности по кредитам, возбужденных исполнительных производств и т. п.

Заранее проверив своего будущего партнера, вы получаете:

1. уменьшение рисков неоплаты или задержки платежей;
2. снижение налоговых рисков;
3. сокращение рисков возможных проблем.